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证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-086 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 股东大会召开日期：2022年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日 至 2022 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案注：本次会议的议案 1 和议案 4 名称相同，其中：议案 1 的有关情况详见 2022 年 8 月 20日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》的《关于为控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：2022-061） ；议案 4 的有关情况详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-083）。其他议案的情况详见 2022 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》的相关公告。还请特别关注。三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600338 西藏珠峰 2022/12/22 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的见证律师。 （四）其他人员。五、 会议登记方法身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。 传 真：021-66284923六、 其他事项股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询，或者通过上海证券交易所“上证E 互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 董事会附件 1：授权委托书 授权委托书西藏珠峰资源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 28日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 议案》 构的议案》 议案》 议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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