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证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2022-032 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2022年 12 月 26 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 （三）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事池正明、池骋回避表决。 独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 上网公告文件 报备文件 第三届董事会第九次会议决议。
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东亚药业第三届董事会第九次会议决议公告
